证券代码：605488     证券简称：福莱新材         公告编号：临 2025-137 债券代码：111012     债券简称：福新转债               浙江福莱新材料股份有限公司       “福新转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议决策公告   本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性陈 述八成要紧遗漏，并对其实质的确切性、准确性和齐全性承担法律背负。   清贫实质辅导：   ? 笔据《浙江福莱新材料股份有限公司公配置行可调遣公司债券召募评释 书》  （以下简称“《召募评释书》”               ）及《浙江福莱新材料股份有限公司可调遣公司 债券握有东说念主会议功令》          （以下简称“《债券握有东说念主会议功令》”）相干法则，债券握 有东说念主会议作出的决策，须经出席会议的代表未偿还债券面值总额三分之二以上表 决权的握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）原意方为有用。   ? 笔据《债券握有东说念主会议功令》相干法则，经表决通过的债券握有东说念主会议 决策对公司可调遣公司债券(以下简称“福新转债”)合座债券握有东说念主(包括未参预 会议或昭示不同办法的债券握有东说念主）具有法律敛迹力。                             “福新转债”2025   ? 本次浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 年第一次债券握有东说念主会议无否决、修改、加多提案的情况。   一、会议召开的基本情况   （一） 召集东说念主：公司董事会   （二） 会议召开时代：2025 年 10 月 10 日下昼 14：00   （三） 会议召开地方：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼 会议室   （四） 会议召开及投票面貌：会议罗致现场与通信表决齐集拢的面貌召开， 投票罗致记名面貌表决。并吞表决权只可采纳现场投票或通信面貌投票中的一种 面貌，不可重迭投票。若并吞表决权出现重迭表决的，以第一次有用投票成果为 准。   （五） 会议主握东说念主：公司董事长夏厚君先生   （六） 债权登记日：2025 年 9 月 25 日   （七） 出席对象： 权的公司可调遣公司债券数目所有 176,270 张，占公司可调遣公司债券本期未偿 还债券总额的 17.2882%。   本次会议适宜《公司法》等相干法律、行政法则、部门规章、表率性文献和 《公司规矩》      《召募评释书》            《债券握有东说念主会议功令》的法则，会议的召集、召开 正当有用。   二、议案审议和表决情况   表决情况：原意票 176,270 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所代表的有表 决权的债券总额的 100.0000%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所代 表的有表决权的债券总额的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券握有 东说念主所代表的有表决权的债券总额的 0.0000%。   表决情况：原意票 176,270 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所代表的有表 决权的债券总额的 100.0000%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所代 表的有表决权的债券总额的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券握有 东说念主所代表的有表决权的债券总额的 0.0000%。   上述议案经出席会议的三分之二以上有表决权的债券握有东说念主原意，议案赢得 通过。   三、讼师见证情况   讼师：赵依格、陈璐瑶   综上，本所讼师以为，公司本次债券握有东说念主会议的召集和召开才略适宜《公 司法》   《证券法》等相干法律、行政法则、                  《召募评释书》和《债券握有东说念主会议规 则》的法则；出席本次债券握有东说念主会议的东说念主员和召集东说念主的履历正当有用；本次债 券握有东说念主会议的表决才略和表决成果正当有用。   特此公告。                         浙江福莱新材料股份有限公司                                       董事会